盛付通、通联支付接连被外汇局处罚 此前多次被央行公开处罚

摘要:北京时间20191203关于【盛付通、通联支付接连被外汇局处罚 此前多次被央行公开处罚】的具体情况和说明,让www.rftdf4.cn新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

向您推荐
继续播放

据悉,《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发[2019]7号)第九条规定:支付机构参与跨境外汇支付业务试点,除另有规定外单笔交易金额不得超过等值5万美元。对于交易完成情况核查不充分或未按规定对相关商户执行货物贸易名录企业分类管理等的支付机构,外汇局可将其单笔交易限额下调至等值1万美元。

而通联支付则是成立于2008年10月16日,注册资本为14.6亿元人民币。于2011年5月3日获得支付牌照,2016年5月3日顺利完成续展同时合并了通联商务服务有限公司支付业务,目前支付业务范围为互联网支付、银行卡收单(全国)、固定电话支付、预付卡发行(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)、预付卡受理(全国)。值得一提的是,在2018年6月26日,通联支付法人代表再次变更为万建华,但众所周知,此前通联支付便是由万建华一手创立。

盛付通和通联支付皆并非第一次受罚,此前便多次被央行公开处罚。据移动支付网统计,盛付通在年内已被央行处罚4次,通联支付则是在年内被央行处罚2次。

盛付通:

2017年1月12日,盛付通湖南分公司因“商户实名制度落实不到位,变造交易信息,本地化经营管理责任不到位,收单结算账户设置不合规”被央行长沙中心支行处6万元罚款。

2017年9月5日,盛付通公司因违反支付业务规定遭央行上海分行没收违法所得人民币59.33万元,并处以罚款人民币59.33万元,共计人民币118.66万元。

2017年12月11日,盛付通石家庄分公司因违反银行卡收单业务相关规定被央行石家庄中心支行罚款4万元。

2017年12月13日,盛付通黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被央行哈尔滨中心支行处以6万元罚款。

2018年9月25日,盛付通因违反了《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等相关规定被央行太原中心支行警告及罚款人民币4万元。

2018年10月29日,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行罚款6万元。

2019年2月22日,盛付通福建分公司因违反支付结算管理规定被央行福州中心支行罚款人民币28万元。

2019年2月26日,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行罚款人民币37万元。

2019年7月26日,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行罚款34万元。

2019年8月6日,盛付通内蒙古分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告﹝2013﹞第9号)被央行呼和浩特中心支行罚款1万元。

另外,在2018年6月底,盛付通还因违反规定将境内外汇转移境外;违反外汇登记管理规定的;未按照规定进行国际收支统计申报而被国家外汇局罚款62.5万元,是当时同时被罚的三家支付机构中被处罚得最严重的一家。而本次也是盛付通第二次被国家外汇局处罚。

通联支付:

2014年1月1日至2015年10月12日,通联支付未履行客户身份识别义务,处以30万元罚款;未对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告,处以30万元罚款;未按照要求与身份不明的客户进行交易,处以35万元罚款。另对通联支付一名相关责任人员处以6.5万元罚款。

2016年7月,通联支付因违反银行卡收单业务相关法律制度规定被央行没收违法所得303万元,并处以罚款1110万元,并对负有直接责任的通联支付副总裁陈某某、湖北分公司总经理陈某某、厦门分公司总经理张某某、新疆分公司总经理王某某、北京分公司副总经理方某给予警告,并各处5万元罚款。

2017年9月13日,通联支付因违反支付业务规定,被央行上海分行处以罚款3万元。

2017年12月13日,通联支付黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定被央行哈尔滨中心支行处以2万元罚款。

2018年4月4日,通联支付安徽分公司因违反收单业务相关法律制度规定被央行合肥中心支行责令限期整改,并处6万元罚款。

2018年8月15日,通联支付重庆分公司因违反银行卡收单业务管理规定及非金融机构支付服务管理规定被央行重庆营业管理部罚款人民币3万元。

2018年10月15日,通联支付四川分公司因违反银行卡收单业务相关规定被央行成都分行处以罚款人民币9万元。

2018年10月29日,通联支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款人民币33万元。

2019年3月29日,通联支付陕西分公司因客户风险评级管理制度落实不到位,未对商户代付业务的真实背景、用途进行详细了解,为陕西智购网络科技有限公司提供的代付业务明显与商户经营业务不符被央行西安分行罚款人民币3万元。

2019年8月28日,通联支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款73万元。


查看更多
4480yy私人影院 妈妈的朋友 女生宿舍 电影 2017 6080yy电影在线看 朋友的姐姐线观高清2 年轻的母亲 免费A级毛片 女员工的滋味 丝瓜视频 xxxtentacion 善良的小姨子 年轻母亲4 手机在线电影 可以插着相拥入睡 最新2018天堂视频 国产av在在免费线观看 热情的邻居 理论在线 交换:你兄弟 电影 男女做爰高清免费视频

实时推荐

棒!巴彦淖尔一农民发明了农田专用驱动拖车获国家专利...
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 791 5689
影视里刻骨铭心的穿帮镜头,演员自己都受不了,把我菜刀拿来
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 101 4154
不吐不快的穿帮镜头,差点把电视砸了,网友:把观众当傻瓜了
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 520 6089
最遗憾的穿帮,图三真的不好发现,网友:导演在逗我呢
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 233 1529
声音|孟菲尔斯:下赛季目标进入世界前五
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 982 6739
爱心敬老 免费理发 这里的老人很高兴
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 631 4711
成贵高铁全线通车 85后党员动车司机承担首发任务
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 211 2829
21中1!詹姆斯太难了,湖人全队都在演他,你们真的配不上老詹
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 218 2544
东北年夜饭的水饺
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 554 2410
灵台县中台学区坷台幼儿园举行户外主题活动——堆雪人
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 327 9886
重点丨冬天别盲目进补,先“清”才能“补”
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 905 4291
达州市达川区“五个强化”保健品市场由“乱”到“治”
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 204 4708
不起眼的6种食物是天然“胰岛素”,每天吃一点,稳定血糖不升高
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 443 7045
赤峰市第四届创业大赛圆满落幕 红山创客智拔头筹
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 824 4019
五原戒毒所规范车间管理确保习艺安全
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 144 9438
2020年7大技术趋势
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 350 7511
我尽然3位数入手了一双Air Jordan 11 黑红 19版?我觉的OK
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 157 8125
最新成果!这种机器人将用于工业与军事
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 305 6209
乌克兰画家科莱斯尼克·弗拉基米尔油画作品欣赏
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 400 6213
突破!滨医附院独立完成首例机器人手术!手术机器人时代已到来
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 191 693
一锅两吃的香菇鸡火锅
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 707 2670
乳腺癌患者不小心吃了羊肉怎么办?肿瘤科医生的答案来了
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 508 9998
一代经典之作,长安逸动真诚相伴,带来了很好的乘坐舒适感
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 181 6530
2019 年有哪些叫好不叫座的车?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 751 3101
这场“土地革命”让村民有了致富地!二千多亩闲散荒地生金
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 117 4150
聂建国-郭宇韬 | 大师何以为师?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 640 1265
注意开车盲区,一不小心就酿成车祸
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:42 555 3745
只打5年NBA,易建联却有6年薪水,800万签约湖人,最后拿了多少?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 300 1249
郓城县成立中美芦笋联合实验室
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 189 3781
“幼稚”在感情中 是最直接的真诚表达方式
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 353 1072
乡村振兴印迹丨“长寿村”里凝乡愁
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 721 9747
为使濠江花园三期商铺出租顺利进行,当时这样做…濠江区以深调研整治涉农社区集体“三资”管理
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 326 5347
罗竞成为江苏苏宁中场最大发现,绿城旧将中超焕发第二春
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 404 4469
全进口,2.0T+7DCT,简直不像豪车作风,外形一流,个性十足
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 620 4651
养肝就是养命!经常喝酒的人,常吃碱性食物,养肝排毒更健康
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 624 5045
WEY享智能,WEY享安全,WEY VV5与我同在
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 301 4822
一拳超人:众多顶级英雄被击败,猪神遇到真正天敌,在“吃”上大败!
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 732 4677
cosplay《第五人格》游戏角色入殓师,小哥哥充满了暗黑气质
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 498 4366
英雄联盟:Perkz又来整活了,来吧,Clid!加入G2
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 991 3691
华为最近为什么没有使用50倍变焦?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 508 7199
这款扩展坞想做 MacBook 的好搭档
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 760 1895
旗舰机跌至千元档,麒麟980+128GB,网友:又买早了
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 745 4930
果园养鸡应该注意哪些问题?你的方法正确吗?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:41 557 6847
青岛市农业农村局:开展农民培训 助推乡村振兴
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 864 3763
全链路高效服务,安得荣膺红顶奖高端家电优秀物流服务商
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 302 8436
《演员请就位》终极就位盛典 黄俊捷民国造型亮相现场致敬经典
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 394 632
字节跳动与澎湃合资成立视听科技公司 经营范围包括区块链等
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 201 5735
NBA历史首对!詹皇浓眉创纪录,难怪更衣室有人大吼准备夺冠吧
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 492 4096
今年以来,邯郸人出行有这些大变化
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 541 9681
会宁县公安局“决战追逃攻坚行动”成效显著
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 517 7213
【新机】OPPOReno3Pro真机上手
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 690 5245
江苏江阴获全国县域经济基本竞争力第一名实现“十七连冠”
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 560 623
全职猎人中的大反派,嵌合蚁们的王,梅路艾姆
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 503 3640
【平安守护】雷霆出击!再跨省擒获电信诈骗嫌疑人131人
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 305 4449
《演员请就位》完美收官赵薇携组内演员现场燃唱《当》
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 641 6652
2019青岛婚恋文化周在奥帆中心国宴厅开幕
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 416 5786
已经“烂大街”的四款手机,你有没有中招?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 398 6927
直接吃T!搞笑,詹姆斯胯下助攻霍华德扣篮,谁注意到隆多的举动
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 680 3620
雷军官宣小米新机为小米CC,曾代号“小仙女”,或为女性专属定制
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 133 5213
大快人心!限薪令即将公布?足协对于中超新政策将在12月下旬推出
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 785 8598
美媒晒詹姆斯布朗尼抱头表情对比趣图:啊,伟大的基因
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 466 4279
勒沃库森与河床中场签约至 2025 年,只差体检签字
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:40 818 6199
宇智波斑唯一弱点伤不起,被黑绝玩得很溜,剧情杀是不是太过了
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 721 6972
西班牙国家德比持续升温的五个原因
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 599 9235
中兴天机 Axon 10s Pro 官宣 搭载骁龙 865 处理器
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 294 6228
番茄、黄瓜通过审评 14大类182品类蔬菜将有新国标
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 799 4426
成品油调价将遇年内第四次搁浅 元旦前上调概率较大
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 991 9827
姚明、麦迪可惜了!NBA里被伤病毁掉的球员哪位最让你遗憾?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 196 4746
日媒:中国智能手机席卷印度市场
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 691 8055
泰安:天平大街建设工程正式建成通车
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 759 5050
2019河北公益节在石家庄国际会展中心圆满落幕
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 453 1752
东光交警雨中执勤 守护道路安全
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 330 3893
海贼王:尾田出现重大失误?模仿果实再现,冯克雷处境变窘迫
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 586 3864
雾霾或增加糖尿病发生率
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 492 4354
领克车队获得2019 WTCR年度冠军
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 470 8824
​《奔跑吧》唯一不敢喝酸奶的人,一口就是天价,再渴都得忍着
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 241 5169
古代女子为什么十三四岁就要嫁人?背后原因很现实
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 966 1528
续航超600km的高颜值纯电SUV 长安E-Rock消息
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 955 3294
父母都是“聋哑人”,和丈夫相爱17年,41岁终于剖腹产下儿子
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 183 6405
看点:240Hz屏夏普AQUOS Zero2、四摄红米K30
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 172 6315
有胡茬的权志龙是什么样子?本以为会很丑,结果却帅到犯规
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 445 8064
赏析国产最美家轿,红色二代逸动高能来袭!
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 526 9218
医生56小时连轴转,宁夏儿科门诊进入就诊高峰期
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 629 5474
精心的呵护,换来的是不离不弃的WEY VV7
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 512 2560
钟无艳是T3级别的英雄?韩跑跑暴力出装,闪现二技能瞬秒对方C位
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 352 9897
北京下雪了!太美了!实拍故宫博物院!
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 100 3377
山西华康药业两年内至少8次登上药品不合格名单
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 459 3662
浅谈国足昨天比赛的两个细节
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 537 1043
《玫瑰与黄昏的古城》—游戏简评
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 903 7749
推出三款车型 将于12月19日上市 曝长安福特锐际配置信息
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 674 3367
试驾凯迪拉克CT5:唯一与纯粹
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 152 1562
赛事前瞻 | 布里斯能否成为传球达阵第一人?
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 785 6892
网友开车去上班,却发现有只猫坐在引擎盖上,猫:不给鱼干休想走
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 469 3208
可以“献舍”的人有很多,为何聂怀桑偏偏选择魏婴?果然是聪明人
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 876 983
2019国际羽联年终总决赛落幕,中国斩获3项第一,桃田贤斗再夺冠
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 572 5683
王兆利:用精准脱贫“指挥棒”奏响致富交响曲
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 522 5972
信用卡还款的3大坑,这就是你为什么会越还越多的原因了
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:39 269 7400
【暖新闻·江西2019】唤醒一座城,用汗水擦亮她的容颜——记城市美容师漆群峰
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:38 203 6443
太原重点规划最新发布!机场扩建、滨河路南北延...还有10条新路
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:38 642 1397
马天宇吐槽吴磊不礼貌,得知吴磊常做的一件事,网友:这可还行
推荐 欧美三级片 2019-12-16 12:38 858 664